公报日期:2017-07-05

使结合编码:831929 使结合略号:伟德国际1946 主办特工:招商使结合

伟德国际1946(福建)化工提供货物有限公司

计划中的导演、监事、高级管理人员遵守换届选举权的公报本公司及董事会全体船员保证书公报材料的真实、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或主修的忽略,材料的现实、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本养护

(1)顺序机能的基本养护

1、鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及规定,公司 2017年

一号职工代表大会 2017年7月 3天的讨论与采取:

计划中的王佳航中选为职工代表有管理才能的人的请求,公司公职人员代表指定,一致承认直接行动王佳航为秒任监督人。,秒审中西部及东部各州的县议会与非全体职员统一结合。,任期三年。

对前述的决心的公认是:

赞同抽签为20。;支持数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

2、鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及规定,公司2017年

第三届暂时合股大会讨论经过。:

(1)《计划中的导演会换届选举权》的请求,郑慧敏女儿的中选、方斌医疗设备、苏文佳女儿、方振龙医疗设备、高敏俊医疗设备是中共秒届董事会局长。,任期三年,由METEI无畏上将高尔察克讨论和容忍日期计算。

(2)计划中的中西部及东部各州的县议会选举权变卦的请求,尹东庆医疗设备选举权、蒋峰医疗设备是秒副主席的非全体职员代表有管理才能的人。,与公司2017年一号职工代表大会选举权发生的职工代表监事王加杭医疗设备协同结合秒届中西部及东部各州的县议会,任期三年,由METEI无畏上将高尔察克讨论和容忍日期计算。

15天前,领地合股都宣告了接触。,实践接触合股

7人,持股公司提供货物55,974,400股,提供货物总额,接触经过

郑慧敏掌管。

对前述的决心的公认是:

承认55个数字,974,400股,合股大会公认的提供货物总额

;支持数 0 股,合股大会公认的提供货物总额

;0股弃权,合股大会公认的提供货物总额 。

3、鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及规定,COM董事会秒次接触一号接触 2017年7月 5天的讨论与采取:

(1)选举权郑慧敏为公司董事长的请求。,郑慧敏女儿的中选为公司秒届董事会董事长,任期自S国一号接触之日起实行。,任期三年。

对前述的决心的公认是:

赞同抽签为5。;支持数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

(2)计划中的制定方斌为行政经理的请求。,承认持续制定方斌为行政经理,任期自S国一号接触之日起实行。,任期三年。

公认成功实现的事:承认5票,支持0票,弃权0票。

(3)计划中的制定苏文佳为B书记员的运动,承认持续制定苏文佳为董事会书记员,任期自S国一号接触之日起实行。,任期三年。

开票的养护是:

赞同抽签为5。;支持数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

(4)《计划中的紧密结合肖振肯是公司的首座财务官。的请求》,承认制定小祯

肯是公司的首座财务官。,任期自S国一号接触之日起实行。,任期三年。

开票的养护是:

赞同抽签为5。;支持数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

4、鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及规定,秒届中西部及东部各州的县议会一号接触 2017年7月 5天的讨论与采取:

计划中的选举权秒届中西部及东部各州的县议会主席的请求,尹东庆医疗设备选举权为公司秒届中西部及东部各州的县议会主席,任期自秒次非常接触一号接触开端之日起。,任期三年。

开票的养护是:

赞同抽签为3。;支持数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

(二)显要人物任免的养护:

制定的董事长郑慧敏女儿考虑该公司的提供货物。 24,984,000 股,占公

司死刑的的。

方斌,制定董事兼行政经理,占有着16的公司,638,000 股,占公

司死刑的的 。

制定的董事高敏俊医疗设备占有着该公司0股。,分享公司的死刑的0%。

制定首座财务官Shaw Chun Kun医疗设备考虑0股,分享公司的死刑的

0%。

制定董事兼董事会书记员苏文佳……
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