成为搭档大会工夫:2014-05-20
1.以为《2013年度董事会加工语句》

  公司孤独董事杨鹏慧有身份地位的人、刘志云有身份地位的人、吴育辉有身份地位的人向董事会涉及了《2013年度孤独董事述职方言》,并将于2013涉及成为搭档大会。。《2013年度孤独董事述职方言》全文详见巨潮资讯网站()。

2.以为《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  公司孤独董事杨鹏慧有身份地位的人、刘志云有身份地位的人、吴育辉有身份地位的人向董事会涉及了《2013年度孤独董事述职方言》,并将于2013涉及成为搭档大会。。《2013年度孤独董事述职方言》全文详见巨潮资讯网站()。

三。对2013笔决算表的思索

  2013,公司流行总进项91,万元,归属于股票上市的公司成为搭档的净赚- 2,万元,归属于公司权益股成为搭档的每股净进项,直到2013年12月31日,总资产59,万元,归属于股票上市的公司成为搭档的所有者权益21,万元,每股净资产元。

4。对2013利润分派法案的思索

  2013年度利润分派使突出:原因公司2013年度经纪环境及利润分派的相关规则,不筹划某事分派的现钞分配金、无股息,本钱储藏也不克不及替换为本钱存量。。顺差未分派利润留给来年度分派。。

  董事会以为,该公司在2013蒙受了宏大的浪费。,不筹划某事分派的现钞分配金、无股息,本钱储藏也不克不及替换为本钱存量。,上述的利润分派预案适合《公司条例》和《来三年成为搭档报答筹划某事(2012年-2014年)》,适合公司的现实境遇和久远利害关系。,中国1971证监会几乎股票上市的公司现钞分配金的有关规则。所稍微孤独董事都开始任职公司的利润分派筹划某事。。

  这一推荐必要涉及2013届成为搭档岁岁的大会。。

5。以为2013年度方言和摘要。

  公司2013年度方言及总结证据方言全文、正确、片面镜子了公司在2013的经纪境遇。。董事会和董事会使流行不存在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大减少,又其目录的真理。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

  董事会赞成向深圳股票交易所顺从的载有公司2013岁岁度方言及财务数据的电子文献目录与同时顺从的公司2013年度方言文稿划一。2013岁岁度方言全文及摘要详见巨潮资讯网站()。

  这一推荐必要涉及2013届成为搭档岁岁的大会。。

6。思索变卦公司名称的手势。

  几乎工具伟大资产重组的思索,公司的次要事情发生了伟大多样化。,公司拟将公司中文名称由“梅花伞业均摊均摊有限公司”变卦为“游族广泛分布均摊均摊有限公司”,公司英文名称由“SUSINOUMBRELLACO.,公司顶替YouZuTeTrimeCo。,LTD.”。

  上述的手势将涉及成为搭档大会以为。。。

7。几乎补充物注册本钱的手势的思索

  伟大资产重组,给Lynch、朱伟歌、上海骑行首次结尾商量合作伙伴(有限责任停泊公司)、上海长林学洋股权装饰基金停泊均摊有限公司、李竹、苏州松树生长二创业装饰提取岩芯(有限责任停泊公司)、上海京天爱结尾商量均摊有限公司、崔蓉总而言之发行了192张。,770,051股均摊,该等均摊已于2014年4月14日在中国1971证券登记签到结算有限责任公司深圳分行结尾登记签到托管拘泥形式。瑞华会计事务所(特别普通停泊)已于2014年4月14日号的《验资方言》(瑞华验资[2014]35030002),公司注册本钱为82,939,921元补充物至275,709,972元。

  上述的手势将涉及成为搭档大会以为。。

8。修正案的思索<对外装饰结尾制度>的手势》
9。修正案的思索<对外担保结尾制度>的手势》
10。修正案的思索<公司条例>的手势》
11。几乎第三届BOA董事改组手势的思索

  几乎工具伟大资产重组的思索,重组标的上海游族信息技术均摊有限公司100%股权已过户至本公司名下,公司的次要事情将转化打开和运营。,公司运作花样、发展战略、在经纪理念等掷还会发生宏大的多样化。;从提高公司增加生产率着手、从成为搭档利害关系警卫的视角,董事会在思索公司的专业用法说明。、在失业等错杂的依据,整个董事的划一意见,开始任职删去公司第三位董事王安邦有身份地位的人。、叶朝平有身份地位的人、闫金莲有身份地位的人、王青永有身份地位的人、邱欣惠有身份地位的人是董事会的董事。,移动这些董事将在精选的新的DIR后见效。,新董事精选的前,在职的董事将持续持续法度的规则。,演技董事应变量。

  这家公司是王安邦有身份地位的人。、叶朝平有身份地位的人、闫金莲有身份地位的人、王青永有身份地位的人、邱欣惠有身份地位的人在他的任期内对他的所长表现诚挚的的感激的样子。。

  由世界著名的电脑生产厂家董事会著名的委员审察,董事会开始任职著名的成为搭档。,Lynch有身份地位的人精选的、陈丽彪有身份地位的人、崔蓉有身份地位的人、叶宇明有身份地位的人、王鹏飞有身份地位的人是第三届董事会非孤独董事。,上述的董事报考者中兼差公司高级结尾任职于有或起作用的任职于又由努力代表挑起董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。上述的董事报考者的选派列于附件1。。

  本手势尚需涉及公司2013年度成为搭档大会以为。

  附件1

  梅花第三届董事会报考者简历

  林奇有身份地位的人,出生于1981,海外庇护权。2004年卒业于淡黄色邮政综合性大学。2008年1月至2009年4月,仁义亿通(现在称Beijing)广告均摊有限公司停泊人。2009年5月到这点为止,上海巡回演出信息技术均摊有限公司董事长。、总统。Lynch有身份地位的人直接地扣留公司100,865,270股均摊,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不演技的事件。

  陈丽彪有身份地位的人,出生于1982,海外庇护权。2004年6月,淡黄色理工综合性大学物理现象研究生的。2007年6月,淡黄色综合性大学工程结尾学院,硕士研究生的卒业。2007年6月至2010年4月,淡黄色东边智能结尾商量均摊有限公司项目管理人。2010年5月到这点为止,他一直是上海佑友信息技术公司的买卖处理者、运营总监等职,在职的公司董事、首座运营官。陈丽彪有身份地位的人未直接地不得不公司均摊,不得不公司成为搭档上海骑行首次结尾商量合作伙伴(有限责任停泊公司)的股权,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不演技的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

  崔蓉有身份地位的人,出生于1976,海外庇护权。1998卒业于现在称Beijing交通综合性大学。。2002年2月至2011年7月,曾任上海昊鸿信息技术均摊有限公司首座技术官、上海鼓舞科技均摊有限公司首座演技官。2011年7月到这点为止,上海佑友信息技术均摊有限公司董事长。、首座买卖官。崔蓉有身份地位的人直接地不得不公司5,384,267股均摊,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不演技的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

  叶宇明有身份地位的人,出生于1988,海外庇护权。叶宇明有身份地位的人卒业于清华综合性大学节约结尾学院技术节约与结尾专业,硕士学历。作为KKR装饰参事(现在称Beijing)均摊有限公司的辨析师。、广顺装饰结尾(现在称Beijing)均摊有限公司副总统,2013年7月担上海佑友信息技术均摊有限公司董事长。。不不得不公司均摊,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不演技的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

  王鹏飞有身份地位的人,男,出生于1985,海外庇护权。王鹏飞有身份地位的人卒业于上海经济与金融学院电子业务专业。,苏州涡轮数字科技均摊均摊有限公司总体筹划某事,杭州龙尚科技均摊有限公司项目管理人。2010年5月扩大公司,延续公司筹划某事师、制片人,2013年7月公司董事。王鹏飞缺乏直接地不得不该公司的均摊。,不得不公司成为搭档上海骑行首次结尾商量合作伙伴(有限责任停泊公司)的股权,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不演技的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

12。几乎第三只监视公猪改组的手势的思索

  于此公司的次要事情、机构结尾构成发生了宏大多样化。,非幕僚长王建张有身份地位的人、黄晓渊有身份地位的人,石东蓉有身份地位的人,一名努力监视员,适用退职。。这些监事的退职适用将在。在此,这家公司是王建张有身份地位的人。、黄晓渊有身份地位的人,石东蓉有身份地位的人对他的奉献表现诚挚的的感激的样子。。

  公司中西部及东部各州的县议会著名的朱伟歌有身份地位的人、蒋浩有身份地位的人是第三届中西部及东部各州的县议会的报考者。。监视员评定后,近似二年内曾挑起过公司董事或许高级结尾任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  公司的努力和监事将由努力代表精选的发生。。

  新监事精选的前,在职的监视者将持续持续法度规则。,演技监视应变量。(见监事报考者简历补遗1)

  上述的手势尚需涉及2013年度成为搭档大会以为。

  附件1

  第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  朱伟歌有身份地位的人,出生于1982,海外庇护权。卒业于上海交通综合性大学工商结尾专业。

  2006年至2007年,任上海据我看来广泛分布打开均摊有限公司广泛分布工程师。。2007年至2009年,上海晨道情报学技术均摊有限公司总创造者。2011年10月至2012年12月,上海亿亿信息技术均摊有限公司总统。。2009年5月到这点为止,上海佑友信息技术均摊有限公司监事。。

  2012年12月到这点为止,任上海享游信息技术均摊有限公司演技董事、总统。朱伟歌有身份地位的人直接地不得不公司26,921,335股均摊,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变卦的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

  蒋浩有身份地位的人,出生于1982,海外庇护权。他在上海YOYO广泛分布软件技术公司客户服务局任务。、运营部和买卖受考验部。2009年10月扩大上海巡回演出信息技术均摊有限公司。,买卖运营部买卖处理者。蒋浩有身份地位的人未直接地不得不公司均摊,不得不公司成为搭档上海京天爱结尾商量均摊有限公司的股权。它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变卦的事件,公司的重大利益成为搭档、现实校准者当中缺乏相关性。。

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