(1)次要奖学金达到者绕行的

    单位:元     市价:人民币

 次要奖学金达到者绕行的    2013年    2012年    与声画同步比拟,提出时期有所扩大或增加。    2011年  
 营业扩张    821,199,    707,757,        944,916, 
 归属于股票上市的公司同伴的净赚    11,293,    -52,407,    不贮藏    11,342, 
 从非惯常利弊得失中突然成功的净赚    -55,022,    -61,891,    不贮藏    6,423, 
 经纪敏捷净现钞流动量    53,537,    13,236,        -124,128, 
     2013年末    2012年末    往年年末比头年年末多少不等。    2011年末  
 归属于股票上市的公司同伴的净资产    1,206,608,    1,194,074,        1,263,124, 
 总资产    1,742,998,    1,450,889,        1,540,936, 

  (二)次要财务绕行的

 次要财务指标    2013年    2012年    与声画同步比拟,提出时期有所扩大或增加。    2011年  
 根本每股进项(元/股)            不贮藏     
 变薄每股进项(元/股)            不贮藏     
 突然成功非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股)            不贮藏     
 额外的拉平净资产进项率(%)            增长百分点     
 突然成功非惯常利弊得失后的净资产额外的拉平进项率            不贮藏     

    二、非常常计划和财富

    单位:元     市价:人民币

 非惯常利弊得失计划    2013年财富    2012量    2011年财富  
 非游资的利弊得失明智地使用    57,702,    -39,    598, 
 包孕提出利弊得失在内的内阁默许,但与公司的定期地运营毫不相关性。,契合公务的法规、除非内阁默许,这些默许是不歪的享用的。    4,941,    3,489,    3,470, 
 反改革的保守当权派收买分店、联营反改革的保守当权派及合营反改革的保守当权派的投入本钱不足买到投入时应耗费被投入单位可识别净资产公允估价发生的进项    4,450,        
 除是你这么说的嘛!各项而且的以此类推营业外扩张和扩张    284,    6,096,    1,815, 
 契合非惯常清晰度的以此类推利弊得失计划            14, 
 中小同伴权益的压紧    -757,    -29,    -120, 
 所得税压紧    -306,    -32,    -859, 
 总额    66,316,    9,484,    4,919, 

    1、次要事情子机关、子引起事态

    单位:元     市价:人民币

 次要事情子机关局面  
 分信念    营业扩张    营业本钱    利益毛额率(%)    营业扩张比头年扩大或增加。    经纪本钱比头年扩大或增加。    利益毛额率比头年扩大或增加。  
 成衣工固定    810,367,    689,561,                增长百分点  
 以此类推事情    10,831,    11,170,                使跌价百分点  
 主营事情子引起事态  
 副引起    营业扩张    营业本钱    利益毛额率(%)    营业扩张比头年扩大或增加。    经纪本钱比头年扩大或增加。    利益毛额率比头年扩大或增加。  
 机头    667,677,    582,689,                增长百分点  
 电力机械绷紧肌肉板等补足语固定。    106,559,    83,613,57                增长百分点  
 角色    30,915,    20,542,                增长百分点  
 以此类推    5,216,    2,716,                增长百分点  

    2、主营事情区域分开

    单位:元     市价:人民币

 地面    营业扩张    营业扩张比头年扩大或增加。  
 国际    475,737,     
 海内的    334,630,     

  的股票变卦表

    单位:股

     至此的代替物    这种代替物的扩大或增加,-)    零钱以前  
 总计    使成比例(%)    发行新股票    股票息    公积金转为的股票    以此类推    小计    总计    使成比例(%)  
 一、存货的有限销                                      
 1、公务的持股                                      
 2、国有公司股                                      
 3、以此类推国际存货的制                                      
 经过: 境内非国有公司股                                      
 国际自然的人的保存                                      
 4、外资持股                                      
 经过: 海内公司持股                                      
 海内自然的持股                                      
 二、无可估量售股    346,009,804    100                        346,009,804    100 
 1、人民币权益股    346,009,804    100                        346,009,804    100 
 2、柴纳上市外资股                                      
 3、境外上市外资股                                      
 4、以此类推                                      
 三、存货的总额    346,009,804    100                        346,009,804    100 

  同伴人数与持股使成比例

    单位:股

 发言端子同伴总额    31,786    第得五分市日完毕时的同伴总额    30,453 
 十大同伴持股  
 同伴姓名    同伴才能    持股使成比例(%)    存货的总额    发言期内的增减    把持存货的有限销总计    质押或上冻存货的数  
 柴纳基准工业界集团有限公司    公务的        163,007,430             
 洪咽内阁    柴纳自然的人        4,980,821            未知  
 杨鹏慧    柴纳自然的人        2,287,033            未知  
 沈阳万国保释金存货的有限公司承认回购保释金    以此类推        2,229,900            未知  
 长沙中泰投入华通明略    以此类推        1,974,368            未知  
 周少雄    柴纳自然的人        1,519,358            未知  
 陈姐妹般的    柴纳自然的人        1,516,891            未知  
 魏静    柴纳自然的人        1,504,900            未知  
 李静    柴纳自然的人        990,700            未知  
 陆忠庆    柴纳自然的人        976,675            未知  
 无可估量销资历前十大同伴  
 同伴姓名    把持无可估量销资历的存货的数    存货的的文字和总计  
 柴纳基准工业界集团有限公司    163,007,430       人民币权益股       
 洪咽内阁    4,980,821       人民币权益股       
 杨鹏慧    2,287,033       人民币权益股       
 沈阳万国保释金存货的有限公司承认回购保释金    2,229,900       人民币权益股       
 长沙中泰投入华通明略    1,974,368       人民币权益股       
 周少雄    1,519,358       人币权益股       
 陈姐妹般的    1,516,891       人民币权益股       
 魏静    1,504,900       人民币权益股       
 李静    990,700       人民币权益股       
 陆忠庆    976,675       人民币权益股       
 同伴相干的作为示范或使协调举动    柴纳基准工业界集团有限公司为本公司的发起人,与公司有关系的市。。除是你这么说的嘛!局面外,公司的未知同伴与公司经过条件在相关性性?,也未知其余者同伴经过条件属于《股票上市的公司同伴持股变卦教训演示管理》规则的分歧举动人。   

    第五届董事会第十八次举行或分担者会议后果

  主要成分暗示:

  孤独董事习有敏搀杂未能列席董事会,由于,雷华峰搀杂是一位孤独董事,行使了他的由舆论决定权。。

  一、董事会举行或分担者会议

    西安基准工业界存货的有限公司第五届董事会第十八次举行或分担者会议于2014年2月18日以专人检修、描绘、岗位花样的绕行的等。,于2014年2月28日9:00在西安基准工业界存货的有限公司总部举行或分担者内庭传唤,7位董事应列席举行或分担者会议。,董事会6名分子,习有敏搀杂,任一孤独董事,不克不及分担者Del。,雷华峰搀杂是一位孤独董事,行使了他的由舆论决定权。,公司嫁妆监事和高级管理人员列席了这次举行或分担者会议。举行或分担者会议由董事会主席李光辉搀杂掌管。,举行或分担者会议契合公司条例。、远远地规则。

  二、董事会举行或分担者会议的报酬

    举行或分担者会议报酬并制裁了下列的进展。:

  1.报酬并经过了公司2013年度董事会工作发言并涉及同伴大会报酬。的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  2。报酬制裁行政经理2年度工作发言的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  3.报酬公司2013年度财务决算发言而且公司2014年度财务预算草案并涉及同伴大会报酬。的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  4.报酬并经过了公司2013年度赢得分派蓝图并涉及同伴大会报酬。的运动;

    Sigma奖学金达到者师事务所审计(特殊普通阻碍),2013年归属于股票上市的公司总公司的净赚11,293,元,按照公司远远地的规则,法定盈余公积金蒸馏444,元后,公司于2013至10创造未分派赢得。,849,元,累计未分派赢得留存下的为283。,551,元。

  本着眼前的发言期,公司扭亏为教。,次要原因是该公司定居西安莲湖区。,扩大资产明智地使用扩张5808万元。2014年本信念交易仍然存在景气时代低谷,利益毛额的没落,竞赛很难好转的。,公司面对的经济的外界和地形仍然严厉。,从公司近来的开展资历动身,提议公司不要分派现钞红利来分享。、不要发送的股票或扩大股票。。将今年创造的赢得及累计未分派赢得持续用于临时工添补流动资本并转变成较晚地年度分派。

  决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  5.报酬并经过了董事会审计任命涉及的服务器2014年度财务审计和内控审计机构并涉及同伴大会报酬。的运动;

    SigMAR奖学金达到者师事务所(特殊普通阻碍)在阻碍经纪,前后研究孤独、成立、司法举行,依照客户宁愿、服务器宁愿经纪目的,良好的职业道德、高效的专业技能,供给优质的服务器。。公司承认持续工作该公司作为公司的财务机关。,失业年,并涉及同伴大会报酬。。

  决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  6.报酬并经过了公司2013年度发言及其摘要并涉及同伴大会报酬。的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  7。报酬并经过了公司内部把持检验的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  8。报酬并经过了公司内部把持奥迪的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  9。报酬并制裁孤独董事发言的发言;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  10。报酬和经过公司审计任命的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  11.报酬并经过了公司2014年度估计日常关系市的运动;

    副主管李光辉搀杂、朱茵搀杂、耿丽萍夫人转移开票决议这项进展。,公司以此类推非相关性董事的决议,具体的内容详见公司同日在上海保释金市所网站演示的《西安基准工业界存货的有限公司2014年度日常关系市估计公报》。

  决议算是:承认4票,反0票,弃权0票。

  12.报酬并经过了西安基准工业界存货的有限公司特别感应届董事会民事法庭并涉及同伴大会报酬。的运动(简历附后);

    本着第五届董事会任期满期,土地《公司条例》和《公司远远地》的有关规则,由舆论决定公司新董事会。。特别感应届董事会非孤独董事是申请求职者。:冯立平、朱寅、旧金山、李鸿,孤独董事是申请求职者。:马德煌、杨健军、张禾。孤独董事申请求职者马德皇搀杂、杨健军搀杂、张赫夫人还没有资历。,接纳分担者最新的资历教育。是你这么说的嘛!董事会分子将涉及陕西保释金市所。、上海保释金市所审计,经同伴大会报酬后,无异议。。

  决议算是:承认7票;反0票;弃权0票。

  13。报酬和经过修正协会远远地的进展,包孕:

  (1)修正《公司远远地》并涉及同伴大会报酬。(详见公司同日在上海保释金市所网站演示的《公司远远地(修正版)》);

    (2)修正《年报教训演示伟大的滑指责一系列行政制度》(详见公司同日在上海保释金市所网站演示的《年报教训演示伟大的滑指责一系列行政制度》);

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  14.报酬并经过了公司2013年度大约非经纪性资产占用及以此类推关系资产往还专项阐明的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  15.

  报酬并经过了公司大约高效能量守恒成衣工固定创造根据计划实现使坐落在变卦及使延期入伍实现并涉及同伴大会的运动;

    决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  16.报酬并经过了公司2014年拟购得短期岸不盈不亏理财引起并涉及同伴大会的运动;

    具体的内容详见公司同日在上海保释金市所网站演示的《西安基准工业界存货的有限公司大约购得商业岸不盈不亏理财引起的公报》。诉讼案该当涉及同伴大会报酬。。

  决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

  17.报酬并经过了公司传唤2013年度同伴大会的运动。

  决议算是:承认7票,反0票,弃权0票。

    传唤2013年度同伴大会的绕行的 

  主要成分暗示

    同伴大会日期:2014年3月24日

    ●注册日期:2014年3月17日

    同伴大会不供给网开票。

    一、举行或分担者会议的根本局面

    1、同伴大会届次:2013年度同伴大会;

    2、同伴大会会议传唤人:董事会;

    3、举行或分担者会议日期、时期:2014年3月24日午前9:00;

    4、举行或分担者会议传唤法:同伴大会经过现场决议。;

    5、举行或分担者会议使坐落在:西安基准工业界存货的有限公司四层举行或分担者内庭。

  二、举行或分担者会议报酬

    1、报酬公司2013年度董事会工作发言的运动;

    2、报酬公司2013年度中西部及东部各州的县议会工作发言的运动;

    3、报酬公司2013年度孤独董事述职发言的运动;

    4、报酬公司2013年度财务决算发言而且2014年度财务预算草案的运动;

    5、对公司2013赢得分派蓝图的认真思考;

    6、报酬公司2014年度财务审计和内控审计机构的运动;

    7、对公司2013年度发言的认真思考与总结;

    8、对公司远远地修正的认真思考;

    9、对公司大约变卦和使延期入伍的提议的认真思考;

    10、对公司短期岸依据购得行动的认真思考;

    11、对公司特别感应届董事举行或分担者会运动的认真思考;

    12、对公司特别感应届监事举行或分担者会运动的认真思考;

    三、举行或分担者会议当事人

    1、使靠近2014年3月17日午后收盘时在柴纳保释金注册结算有限指责公司上海办注册在册的本公司完整的同伴(授权证书附后);

    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司服务器的作记录求婚者。

  四、举行或分担者会议注册法

    1、公司同伴的营业执照硬拷贝该当附上。、同伴存款卡、授权证书和同伴代表我注册身份证。;

    2、同伴把持同伴存款卡。、我注册身份证。;付托代理人把持授权书。、付托人和代理人身份证、客户同伴解释卡注册顺序;

    3、本国同伴可以经过许可证或描绘举行注册。。

  4、举行或分担者会议注册时期:2014年3月20日、21午前9:30至11:30午后13:00—16:00

    5、注册使坐落在:西安太白南路335号西安基准工业界存货的有限公司保释金部

    五、以此类推事项

    1、公司补充部分:西安太白南路335号

    2、邮递区号:710068

    3、联系电话:029-88279352

    4、描绘:029-88263001

    5、与接触:高冉

    6、同伴分担者住房四轮马车费

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