开账户于2014年6月16日以书面收回汇合点通告。。汇合点由of Kuo州长掌管。,8名监事列席,7名遗产管理人亲自列席。王麟的掌管付托张华健掌管列席和开票。陈彩虹的董事会second 秒列席了汇合点。

  主要内容提示符:

  这次汇合点不注意拒绝或现代化提案。。

  这次汇合点不注意暂时提案付诸投票数。。

  这次汇合点不注意找头分解系数的前配偶MEE。

  一、这次汇合点的集合、集合和列席

  中国建设开账户使产生兴趣股份有限公司(以下省略“本行”)2013年度配偶大会(以下省略“这次汇合点”)于2014年6月26日在香港九龙司过渡态理论梳士巴利道18号香港跨洲的酒店以现场汇合点机构集合。

  这次汇合点是由开账户董事会集合的。,王红章主席掌管,开账户的懂得董事、相称掌管、非常资历较深的处理者列席了汇合点。。这次汇合点的集合、集合金科玉律和远远地的规则。

  这次汇合点当天发行的使产生兴趣总额为250。,010,977,486股,这是配偶有权有钱人的总使产生兴趣数。。整个配偶在这次汇合点上对成功实现的事投了可以。,未受无论哪个限度局限。再一次,本行于2014年4月28日颁布2013年度配偶大会通告时,不注意配偶表现他们密谋开票支持使关心甲阶电木。

  恳谈1位配偶及依据代表列席这次汇合点。,749人,迷住或代表投票数权纸192,260,400,175股,有钱人开票权的开账户使产生兴趣总额。

 列席汇合点的配偶及依据代表人数    1,749 
 内侧:配偶人数    26 
 H股配偶人数    1,723 
 开票权(使产生兴趣)迷住的使产生兴趣总额    192,260,400,175 
 内侧:配偶迷住的使产生兴趣总额    1,017,392,342 
 H股配偶迷住的使产生兴趣总额    191,243,007,833 
 有钱人开票权的开账户使产生兴趣总额面积     
 内侧:A股占总使产生兴趣的面积     
 H股配偶占总使产生兴趣的面积     

  汇合点以开票投票数。。配偶代表Gao Hua老师、胡慧英鸨母和Kim panstone老师是由开账户选定的为选民。香港中心区纸登记簿股份有限公司(本行H股使产生兴趣过户登记簿处)被本行将交给某人为这次汇合点的检查人。

  二、审察法案

    汇合点经过了懂得的投标。,投票数归结为列举如下:

 序号   汇合点报酬   认可   支持   弃权 
 股数   面积%    股数   面积%    股数   面积%  
 普通成功实现的事案 
 1    董事会2013年度公报    192,011,981,287        28,362,065        220,056,823     
 2    2013中西部及东部各州的县议会的谈话    192,011,765,206        28,519,265        220,115,704     
 3    财务决算2013    192,011,912,679        28,314,345        220,173,151     
 4    2013年度利润分配密谋    192,067,469,323        130,049        192,800,803     
 5    固定资产授予预算2014    192,067,252,060        278,265        192,869,850     
 6    2014年度会计事务所失业环境    191,983,601,996        84,000,640        192,797,539     
 7    进行选举董轼老师复职本行非实施董事    188,822,951,721        3,223,792,473        213,655,981     
 8    进行选举郭友老师担负本行配偶代表监事    191,816,347,295        239,877,286        204,175,594     
 特殊成功实现的事案 
 9    对董事会对配偶会的依据计划    192,037,278,042        27,570,289        195,551,844     

  董事供职

  董轼老师于这次汇合点成功实现的事之日起复职本行董事,任期至开账户2016次年度配偶大会之日止。董轼老师的简历请充当顾问本行于2014年4月28日在上海纸交易所网站()颁布的《中国建设开账户使产生兴趣股份有限公司2013年度配偶大会汇合点资料》。

  掌管的指明和距

  郭老师,您在成功实现的事之日担负开账户的掌管。,任期至开账户2016次年度配偶大会之日止。郭友老师的简历请充当顾问本行于2014年4月28日在上海纸交易所网站()颁布的《中国建设开账户使产生兴趣股份有限公司2013年度配偶大会汇合点资料》。

  按照使关心规则和年纪动机,张付蓉老师现已打算辞呈。,开账户主席、监视应变量。张付蓉老师的退职自2014年6月26日起见效。。

  张付蓉老师证明,B不注意辨别的视图。,不注意那个事项需求通告开账户配偶。。

  该开账户的中西部及东部各州的县议会以为,张付蓉老师事实上机构了世行极度的董事会的任务。,积极探索和圆房监视机制,助长公司管理的圆房、增强内部管理、它为所有物继续安康作出了重要贡献。。开账户的中西部及东部各州的县议会受到奢侈地注重和意义深远的责怪。。

  派发2013年度现钞股息本行2013年度A股现钞股息为每股人民币元(含税),将于2014年7月10日派发予2014年7月9日名列本行配偶留下印象内之A股配偶。

  三、表示恳求者

  这次汇合点由北京的旧称授予公司表示,并号法度视图书,以为这次汇合点的集合和集合的顺序、投票数顺序和列席这次汇合点的资历、的会议召集人资历适合的使关心规则,这次汇合点的投票数归结为是无效和无效的。。

  四、备查公文

  1。中国建设开账户使产生兴趣股份有限公司2013年度配偶大会成功实现的事

  2人宣布的法度视图。北京的旧称授予公司

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注