原出发:威龙兴趣:孤独董事2016岁入

威龙路易拉图酒庄兴趣股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职表明 本人作为威龙路易拉图酒庄兴趣股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,严厉 比照公司条例、《证券法》、证券上市的公司支撑、论证券上市的公司孤独董事的使被安排好 名人有四轮大马车意义的事物、《证券上市的公司孤独董事业绩要点》、规章名人 统治请求允许,完整无缺的尽职、勤劳温存的任务姿态,温存行使范围,即时了 领会公司事情印制的广告,亲密关怀公司的开展。,正片关注公司的相互关系接触,温存 上董事会票据的慎重的,他还就关心成绩高处了孤独成立的姿势。 见,确实地实行孤独董事的函数。,使广大的活动孤独董事的功能,好转的面积 它保卫大众隐名的法定利息。。现就 2016 年度业绩表明如次: 一、孤独董事的基本使习惯于 公司的第三届董事会眼前是独身孤独的董事会。 3 人,分莫杨强博士。、岳艳芳小姐、贾 布什博士。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣博士因人称代名词报告声请辞去公司第三届董事会孤独 董事行使职责,同时,他辞去了董事会指定委员的行使职责。、董事会薪酬及评价委员 员会长官、董事会审计委员主席,退职后,他将不再肩膀公司的无论什么行使职责。。 比照奇纳河证监会论证券上市的公司孤独董事的使被安排好名人有四轮大马车意义的事物、《公司统治》 那个关心经常地,本着徐玉棣博士的退职使掉转船头公司孤独董事人数少于董事会构件人数 的第三,公司于 2016 年 10 月 11 聚集第三届董事会第十二次接触,提 名补选贾布什博士为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 白昼集合 了 2016 第三次特殊隐名大会,看重经过了《上补选贾布什博士为公司第三 董事会孤独董事的提议。 贾布什博士:调查生的学历,记述师、资深的听者、登记费用估计员、注 预订资产评价师、奇纳河记述师协会资深的伙伴,眼前在现在称BeijingChung Ping Wah正大光明记述事务。 有限责任公司董事长,现在称Beijing记述师协会副会长。 杨强博士:大学人员本科学历,资深的工程师,1984 年至 1999 奇纳河食品工业 质量支撑部前进;2000 他曾肩膀奇纳河食品协会砰然扔下专家委员干事。 长。 岳艳芳小姐:调查生的学历,中锋财经大学人员记述助剂传授、训诫者,教区牧师中 中锋财经大学人员记述学院副传授、硕士调查生课本。 作为孤独董事,本人在公司中不肩膀孤独董事在更远处的无论什么行使职责。,茫然的大众需求 隐名重要官职,这与公司有关。,缺乏孤独的举例。。 二、表演概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,本人在表现所大约意向。 在深化领会的比照,对值得注意的关系买卖和表面拍胸脯孤独反对的话。,中小型 隐名方针决策求教于。本人操控每独身董事会都很温存。,他们都亲自行使赋予特权。,未有无 出勤产生。。本人正片预法案的议论并高处了提议。,董事会的无效、 科学方针决策运用了功能。。 列席隐名 列席董事会 大会使习惯于 导演的名字 无论独 今年应参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我缺乏亲自出现。 大会的新时代 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 贾丛民 是 2 1 1 0 否 0 表明期内,本人建立组织了董事会的专门委员并列席了接触。,给公司 合于经济基谐波划一开展提议。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)表面拍胸脯使习惯于 比照论证券上市的公司孤独董事的使被安排好名人有四轮大马车意义的事物等相互关系法度、法规、 公司统治的不变的化锉刀和经常地,作为公司的孤独董事,温存充当顾问相互关系印制的广告。, 本孤独性、成立、正好的判别,以为:2016 年内,该公司变成一家全资分店。 浙江永隆路易拉图酒庄贱卖股份有限公司与全资聚会的拍胸脯 Weilong Wines (澳洲) 威龙路易拉图酒庄股份有限公司(澳洲股份有限公司)是一家全资太阳公司。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司抚养拍胸脯。,有两个誓言。 它有助于补充的拍胸脯目的的流体。,以某人为受款人公司的不变的运作,它成绩报告单了证券上市的公司的公共关系。 分工的支援,广大的发挥潜在的能耐公司作为一个整体开展的需求。。被保险人的经纪使更健壮不变。,为了公司的把持。 股 100%子、孙公司,公司可以经过它全然支撑。,把持相互关系风险。公司 相互关系审批顺序是合法的。,不伤害公司隐名和公司隐名的支持。本人以为:公司 本人可以严厉比照ART履行表面拍胸脯。,安全的审察流行的事物 序合规,广大的门侧印制的广告,并严厉把持表面拍胸脯的风险。,不违背表面安全的形势 生。 (二)关心买卖事项 1、第三届董事会直觉次接触 2015 隐名周年纪念日大会看重经过 上公司日常关系买卖的提议,本人是公司的孤独董事。,事前完整无缺的领会。 公司怀胎 2016 Ltd龙口与无法无天的食品支撑公司的关系买卖 项、山东威龙空军大队为A公司抚养银行投入拍胸脯布置好的东西:龙口 城市恰当的关系买卖限价基谐波、有理,与公司一切的隐名划一 的支持,不伤害中小隐名的支持。,相互关系董事幸免开票。,公司与山东威龙空军大队 公司、龙口无法无天的食品支撑股份有限公司日常买卖,是你这么说的嘛! 关系买卖的公认顺序与相互关系事项划一。、统治细则和统治。 2、公司界分隐名、现实把持人王珍海博士将以现钞办法预这次非再发 行 A 股证券的订阅,声请隐名大会约束力,幸免提升,构 成关系买卖。本人以为王珍海博士预这次非再发行契合公司开展需求,利于 公司的开展,本人事前已取慢着协定。。董事会第十一次接触第三次接触 中,关心买卖的相互关系法案,相互关系董事幸免开票。,非公募成绩 董事会的公认顺序契合关心法度。、统治细则和统治。公司 2016 年非公 利用行 A 以某人为受款人公司临时开展的证券,关系买卖是向大众吐艳的。、正好、正好的 基谐波,契合公司及一切的隐名的支持。,对中小隐名的支持缺乏伤害。,契合法度、 统治和统治的经常地。 (三)募集资产应用使习惯于。 公司 2016 年 6 月 12 白昼集合的第三届董事会八号次接触看重了《上应用部 上菜用具弃置不顾资产,临时雇员补充的流体。,本人是公司的孤独董事。,经谨慎 相互关系让吃饱试场,以为:应用分得的财产 百万亩无机砰然扔下深紫色栽种记入项主词弃置不顾珍藏 基金临时雇员补充的流体,行动缺乏换衣,也不是产生筹款投入。 资金记入项主词不变的运转,这一办法可以增殖筹资效力。,取消法令财务本钱。公司 相互关系的方针决策顺序是合法的。,对中小隐名的支持缺乏伤害。。这家公司应用分得的财产弃置不顾的珍藏品。 基金临时雇员补充的流体,等候支撑和应用资产的支撑请求允许、 《上海证券买卖所证券上市的公司募集资产支撑办法》及《威龙路易拉图酒庄兴趣股份有限公司募 托收基金支撑办法及那个关心经常地。 (四)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲) 澳洲威龙路易拉图酒庄股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲四轮折篷马车州墨累-达令产区收买深紫色园(含粪尿隶属资 一朝分娩事项。作为公司的孤独董事,本孤独性判别的立脚点,在提早调查将一军在前方 提下,以为:在大约买卖中缺乏相互关系性。,不形成值得注意的资产重组,买卖的限价担任守队队员 有理典型。方针决策操作的契合公司条例。、公司统治和那个关心法度、法规的经常地,不存在 伤害公司和投入者支持的典礼。 (五)董事、资深的支撑人员的指定与给报酬 1、公司第三届董事会第十二次接触看重经过了《上补选贾布什博士为公 司第三董事会孤独董事的提议,本人审读和将一军了孤独董事攻读学位者贾丛民的 简历与亲身经历,缺乏公司条例被发觉。、《公司统治》、论证券上市的公司的使被安排好 孤独董事名人有四轮大马车意义的事物和《上海证券买卖所证券上市的公司董事选任与行动要点》 经常地不得肩膀董事。、孤独董事使习惯于,也缺乏被奇纳河证券买卖所认定为集市制止。 制止出境的景象还没有破除。。被指定人的指定顺序契合相互关系经常地。 定,相互关系顺序是合法的和无效的。。被指定人的资历契合孤独董事的请求允许。 2、在第三届董事会第十二次接触上,公司约束力 相互关系运动会,上整齐的COM资深的主管刘薇作业的提议、 委员孟帆博博士为战术开展总监,审察和反省公司高管 选人的简历与亲身经历,缺乏公司条例被发觉。、《公司统治》、缺乏公司是必不可少的东西的。 高管的康健状况,也缺乏被奇纳河证券买卖所认定为集市制止。制止出境的景象还没有破除。。提 名人的指定顺序契合关心法度统治细则和统治,相互关系顺序是合法的和无效的。。 本人思索新委员的指定办法和委员顺序。,被指定人资历 美国佐治亚州契合证券上市的公司资深的支撑人员请求允许,能胜任岗位函数。。 3、2016 年度,比照公司高层支撑人员的相互关系经常地,本人对公司 董事、中西部及东部各州的县议会和资深的支撑层的薪酬一向受到关怀。,被公司门侧的董事、 监事和资深的支撑人员的薪酬契合公司的请求允许。,严厉等候试场。 最后散布,缺乏违背公司的薪酬支撑名人。。 (六)实行印制的广告 2016 半载业绩公报与第三一刻钟产量。 (七)记述师事务所的使更新 在第三届董事会直觉次接触上,公司经过了 2016 年度审计机构和审计免费法案,本人以为:CAC可以尾随奇纳河 记述师孤独审计原则审计,孤独以前、成立、正好执业基准, 好转的地获得公司的审计任务。,赞同使更新记述师有限责任公司 公司 2017 年度财务审计机构和向内审计机构。 (八)利润分配 第三届董事会直觉次接触 2015 年度隐名大会看重利润分配制作节目 契合甲乙条目经常地的利润分配策略,并广大的思索了公司眼前的事情开展。 需求、资金请求允许和现钞流量使更健壮及那个做代理商,对隐名缺乏为害,特莫中小聚会的支持。 况,这对公司的康健也有赢得。、持续不变开展的需求。 (九)非再发行的相互关系印制的广告 第三届董事会第十一次接触 2016 隐名大会第二次隐名周年纪念日大会,看重通 过了 2016 相互关系成绩,如再发行和那个相互关系成绩,此次非再发行针对筹集资产。 6 亿,用 澳洲房屋 6 一万吨优质原酒操作的记入项主词。眼前,在由证监会审察。。 (十)公司业绩和隐名赞成 表明期内,有赞成均按协定表现。,缺乏实行约言的错过。 况。 (十一)印制的广告门侧的履行 2016 年,公司严厉等候上海证券买卖所上市经常地。、印制的广告门侧支撑名人 实行印制的广告工作的那个关心法度、法规,公报满足的确凿性、正确、完整无缺的,不存在 无论什么虚伪记载、给错误的劝告性辩解或值得注意的少量,确保印制的广告门侧的即时性、正好性, 实在技术维护隐名的法定利息。 (十二)董事会及其专门委员的运作。 董事会由 … 组成战术开展委员。、指定委员、薪酬与制止委员、审计 委员的四的特殊委员。在表明期内,各委员比照关心经常地举行。, 温存审察提案,本人曾经尽职尽职了。,运作说明。 四、总结 2016年度,本人严厉比照公司条例、《证券法》、《证券上市的公司支撑要点》、 等法度、统治和统治、孤独董事任务名人及那个经常地,列席董事会, 列席隐名大会,对值得注意的成绩宣布了孤独反对的话。,确实地、诚信、勤勤恳恳尽职, 实在技术维护公司和一切的隐名。,特莫中小隐名的法定利息。 2017年,本人将持续严厉等候证券上市的公司的法度法规。 事物的请求允许是费尽心血的尽职的。,增强相互关系法度法规和相互关系知的习得,不断增殖 专业程度与方针决策能耐,增强任务吃水,特莫,本人应当增强记述师事务所的记述任务。 的沟通,关怀公司的值得注意的风险支撑和把持,此外IMP 行,珍视公司记述与印制的广告门侧的正当、保密的、完整无缺的性和即时性,持续添加 对公司向内审计任务的无力四轮大马车,进一步说明公司经纪、完美的公司支撑和解,提 公司在集市上的产生力作出了本人应大约成就。。 本表明。 (上面缺乏书面语) 此页中缺乏教科书。,为威龙路易拉图酒庄兴趣股份有限公司孤独董事 2016 年度述职表明的 签名页) 孤独董事: 杨强 方月燕 贾丛民 年 月 日回到搜狐,检查更多

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