大连日冕木业均摊股份有限公司

朱晔、石坡涛、刘恒立、石宇、张春平

现在称Beijing华业宝椿花费管理中心(有限责任合作关系公司)

杜珺、尚华

应用着的

大连日冕木业均摊股份有限公司

极限预测弥补拟定草案

2月14日二

1

大连日冕木业均摊股份有限公司

极限预测弥补拟定草案

《大连日冕木业均摊股份有限公司极限预测弥补拟定草案》(以下缩写“本拟定草案”)

从以下每边 2014 年 2 月 26 在现在称Beijing东城区并有署名:

甲 方:大连日冕木业均摊股份有限公司

法定代理人:魏平

通讯地址:辽宁大连中山站中山东塔九号 2403

乙 方: (拥护者围攻方法第二的方)

第二的方围攻:朱晔

身份证号码:11010119770127053X

通讯地址:现在称Beijing东城区滨水巷 1 号楼 2 单元 204 号

第二的方二人:石坡涛

身份证号码:320481197806156239

通讯地址:橄榄色城,旭日区,现在称Beijing 3 期 14#3101

第二的方三围攻:刘恒立

身份证号码:130429198110020011

通讯地址:中国1971现在称Beijing旭日区 6 号楼 2 单元 2302

第二的方四围攻:现在称Beijing华业宝椿花费管理中心(有限责任合作关系公司)

事务正大光明人:朱晔

通讯地址:现在称Beijing东城区旭日门北街 8 号 D 座 9 层 A 室

第二的方五围攻:石宇

2

身份证号码:220102198302220216

通讯地址:现在称Beijing丰台区解放军 302 旅客招待所新 1 号楼 5 单元 1101

第二的方六围攻:杜珺

身份证号码:350600197809021549

通讯地址:现在称Beijing旭日区外国事务服役旭日南街 14 号

第二的方七围攻:张春平

身份证号码:130821198410180616

通讯地址:现在称Beijing海淀区新桥北太极社区 6 号楼 3 单元 601

第二的方八围攻:尚华

身份证号码:410102198012230024

通讯地址:广东深圳福田区富华路 108 号

由于:

(1)甲方拟举行主修的资产重组。,第二的方和被极度崇敬的人与另一体隐名相互作用。

意识到上帝相互作用上市的贿赂方法,职此之故,甲方、甲方的用桩区分隐名是新公司。、第二的方及

与被极度崇敬的人相互作用的另一体隐名 2014 年 1 月 10 日署名了《大连日冕木业均摊股份有限公司重

大资产置换和发行均摊贿赂资产、均摊让拟定草案(以下缩写重组),于

2014 年 2 月 26 日署名了《主修的资产置换和发行均摊贿赂资产、均摊让拟定草案

补充拟定草案(以下缩写补充拟定草案);

(二)为了包管重组的资产,即 100%股权)响应的事情运作

天与神的相互作用是可信任的、有利可图的。,使有病的证券上市的公司和压倒的多数隐名的输掉

利润,第二的方称赞复核被极度崇敬的人与被极度崇敬的人中间的相互作用。

扣除的量非惯常利弊得失后的净极限。,净极限少于实践净极限。

3

的平衡力,禀承本拟定草案规则的必要条件和方法,甲方替某人付款。

进行诉讼的按照使担忧法度、法规的规则操控。,依老实言而有信的十分重大的。,经友人

协商,极限预测弥补,拟定草案如次。:

第每一 极限许诺数

据现在称Beijing钟凯华资产评价股份有限公司 2014 年 1 月 20 日发行的以 2013 年

12 月 31 粉底《中国1971日报》(2014)的评价日期 1013 评价说话编号,易程程

诺:

该事务嵌入与事情互插的资产中。,被极度崇敬的人与被极度崇敬的人的相互作用 2014 年度、2015 年和

2016 年(即吃光软木浮子个人财产重组),以下缩写腰槽预测期

扣除的量非惯常利弊得失后的净极限将为:人民币 18,610 万元、

人民币 24,320 万元、人民币 30,300 万元。

第二的条 极限预测方差的决定

单方称赞,甲方应在举行中。 2014 年度、2015 年和 2016 年度审计工夫,对

上帝相互作用的实践净极限用背离来测得胜利。,并

正大光明审计的记述公司。腰槽预测的

粉底特殊证实胜利O决定背离。。

第三条 极限预测弥补

正大光明年度财务审计的入会记述师,极限预先观看获得目标被极度崇敬的人相互作用

多达本财政年度末的任何一体财政年度的累计 实践净极限还没获得。 到眼前为止

终端累计净极限,第二的方应率先替某人付款证券的非赤身露体发行,即

甲方的总价 回购第二的方应替某人付款的均摊,并赠送取消。;第二的方的非赤身露体订购

均摊的发行是不敷的。,第二的方应以现钞支付的。。

第二的方甲方替某人付款的详细惠顾如次:

(1)盈余 利 预 测 期 间 每 个 会 计 年 度 乙 方 当 期 应 补 偿 股 份 数 的 计 算 公 式 如

下:

现阶段第二的方的弥补均摊总额 =

(到眼前为止终端累计净极限-到眼前为止终端

4

积聚实践净极限数)÷腰槽预测时刻各年的许诺净极限数总和×捐款均摊总额-

已弥补的均摊数

应用上述的表现。,应依照:

(1)净极限应归属于总公司。

分部净极限的决定;

(2)弥补均摊的定量不得超越。一年到头的弥补

况下,每年计算的弥补股数少于上面所说的事数。 0 时,按 0 取值,就是,被弥补的证券缺点。

回冲; 在极限预告时刻,甲方举行证券发行、

(3) 公积金转股权等另一体除息事项。,

当计算要弥补的均摊数时,应包含所发送的证券定量和替换的资产定量。

(二)计算第二的方所需均摊数的表现:

现阶段党员的弥补人数 = 现阶段第二的方的弥补均摊总额×(第二的方该围攻捐款

一切的围攻发行的非赤身露体发行证券总额

(三)进行诉讼的替某人付款数额的计算表现:

第二的方围攻的现钞弥补额 = 第二的方应少于弥补均摊的定量。

份时每股发行价钱。

甲方在腰槽预测期内,第二的方将另行警告。

甲方的均摊定量发作了找头。,粉底上述的证券支付表现,校准弥补均摊的定量。,

现钞弥补计算表现响应校准。:

第二的方围攻的现钞弥补额 = 第二的方应少于以后的弥补均摊数

第二的方发行的每股证券价钱。

(四)亏损实验

极限预测期服满时,甲方应举行资产减值受试验。,万一:终端减

价/嵌入资产价评价 > 证券/捐款股的总额已在T时刻开腰槽弥补。,则:

第二的方将有别于对均摊举行替某人付款。。要弥补的均摊数是:

终端减值/每股发行价钱-证券总额

置入资产的评价,据现在称Beijing钟凯华资产评价股份有限公司于 2014 年 1 月

20 日发行的以 2013 年 12 月 31 粉底《中国1971日报》(2014)的评价日期 1013

评价说话编号决定,上帝隐名权益的价 245, 万

5

元人民币。

上述的减值是指资产。 2013 年 12 月 31 当天的估计价值减去极限预测期。

资产结束时,对资产的价举行评价和扣除的量。、减资、赞成

捐赋极限分配的心情。在指定时间,甲方招致入会记述师发行专项核准说话

核舆诵,甲方董事会和孤独董事显露身份。

(五)弥补上界

均摊总额和累计现钞数积和,就是,第二的方先前提供资金偿付的本息了弥补均摊的定量。

每股发行价 第二的方累计弥补数,不超越资产的评价价。。

第四音级条 极限预测弥补点

若极限预先观看获得目标被极度崇敬的人相互作用测时刻的任一财政年度实践意识到净极限少于第二的方在本

拟定草案净极限,甲方应公映的新影片腰槽预测的专项查核视域。

10 市一两天内,第二的方应替某人付款的钱或钱虚拟语气。

第二的方应替某人付款的均摊,应让给甲方安排的特殊导致

举行锁定,被锁定的证券没决议,不场景右手。,甲方霉臭是记述。

公司公映的新影片极限预测专项查核视域后 1 隐名大会将于一体月内举行均摊回购。,

隐名大会应用着的均摊回购和取消后的决议,甲方应回购均摊并记帐。

销。

第二的方应替某人付款的现钞,隐名大会摈除沉着。,入会记述师极限

李预测经专项查核身份证明后,在本款第1款规则的死线内直接的向甲方。

第五条 违背诺言责任

万一单方均未执行本和约项下的工作,另一方有权需求违背诺言。

执行互插工作,并需求甲方替某人付款直接的经济输掉。。

六度音程条 本拟定草案的失效和止付

本拟定草案是重组拟定草案与,重组拟定草案与重组补充拟定草案

时,本拟定草案同时失效。,万一重组拟定草案和重组补充拟定草案,拟定草案同时处理了。

除或止付。

6

第七条 另一体

(1)在本谈判中,单词或限界的限界与限界I相通。。

(二)本拟定草案获得目标不可抗力。、警告,法度的秘而不宣与恳求,重组拟定草案的恳求

互插规则。

(三)本拟定草案方法单方中间的达到结尾的和约。,并在订约本拟定草案前合同的续订单方。

夜大学函电、申请有特殊教育需求、拟定草案或任何一体另一体用锉锉。

(四)任何一体一方未行使或延宕行使任何一体右手、权

力或先发制人工夫,不霉臭被以为是保持。。任何一体右手、以独自或宗派的方法行使权利或权益。

不排除任何一体即将到来的的右手。、行使权利或权益。

(五)本拟定草案中任何一体条目的有病的。,本拟定草案不关涉任何一体另一体事项。

条目有效性。

(六)本拟定草案和重组拟定草案。、重组拟定草案获得目标不符,以本拟定草案为准。

(七)本拟定草案未关涉的事项,经单方合意,补充拟定草案可以署名。。补充拟定草案

本拟定草案具有平行法度效力。。

(八)拟定草案一式两份。,本拟定草案的署名人各执一份。,另一体宗派供参照。

机关核准、归档需求,每个正本具有相通的法度效力。。

(上面没字母)

7

此页中没原文。, 《大连日冕木业均摊股份有限公司极限预测弥补拟定草案》

为 之署名页 1)

甲 广场(压模) 大连日冕木业均摊股份有限公司

法定代理人(或认可代表)署名:

8

此页中没原文。,为《极限预测弥补拟定草案》之署名页 2)

第二的方围攻署名:

朱晔 石坡涛 刘恒立

石宇 张春平 杜珺

尚华

第二的方围攻(压模):现在称Beijing华业宝椿花费管理中心(有限责任合作关系公司)

正大光明人(署名):

9

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